炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.boilnfry.com)據(jù)證券時(shí)報(bào)消息,證券代碼：002068 證券簡(jiǎn)稱：黑貓股份(002068,股吧)公告編號(hào)：2021-046
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>
關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知(更正后)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、 召開會(huì)議的基本情況：
1、股東大會(huì)屆次：江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱“公司”)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年10月27日(周三)下午2:00;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2021年10月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年10月27日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年10月21日(星期四)
7、出席對(duì)象：
(1)截至2021年10月21日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
(3)公司聘請(qǐng)的見證律師
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：景德鎮(zhèn)市瓷都大道1055號(hào)開門子大酒店三樓會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)：
(一)本次股東大會(huì)會(huì)議審議的提案：
1、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉公司非獨(dú)立董事的議案》
1.01 選舉王耀先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02 選舉魏明先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03 選舉龔偉先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04 選舉周芝凝女士擔(dān)任第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.05 選舉段明焰先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.06 選舉李毅先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉公司獨(dú)立董事的議案》
2.01 選舉方彬福先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02 選舉虞義華先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03 選舉駱劍明先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉公司非職工代表監(jiān)事的議案》
3.01 選舉游琪女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉朱曉林先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
特別說明：
(1)以上議案關(guān)于選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事以及非職工代表監(jiān)事的事項(xiàng)分開采用累積投票提案的方式選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù);
(2)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決;
(3)以上議案均為影響中小投資者(除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。
(二)議案披露情況
上述議案均已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
上述議案內(nèi)容詳見公司2021年09月30日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》。
三、提案編碼
■
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記
2、登記時(shí)間：2021年10月26日8:30一11:30、13:00一16:00
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
通訊地址：江西省景德鎮(zhèn)市歷堯江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?huì)辦公室
4、登記手續(xù)：
(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法人股東應(yīng)持股票賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù);
(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證。
(3)異地股東可采用信函或傳真方式登記。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
公司地址：江西省景德鎮(zhèn)市歷堯黑貓股份董事會(huì)辦公室
電話：0798-8399126; 傳真：0798-8399126
郵編：333000 聯(lián)系人：張志景
6、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
7、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
8、授權(quán)委托書見附件2。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件 ：
1、第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?huì)
二〇二一年九月三十日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362068
2、投票簡(jiǎn)稱：“黑貓投票”
3、填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)提案為累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨(dú)立董事(如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨(dú)立董事(如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工代表監(jiān)事(如提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位)股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
4、股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票視為對(duì)股東大會(huì)的所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2021年10月27日的交易時(shí)間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年10月27日9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
1、委托人名稱：
委托人證件號(hào)碼：
委托股東賬號(hào)：
持有公司股份性質(zhì)：
持有公司股份數(shù)量：
2、受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
3、對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示
4、累積投票方式，即股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用;議案1選舉非獨(dú)立董事6名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×6;議案2選舉獨(dú)立董事3名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3;議案3選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2。
5、累積投票制的選票不設(shè)“贊成”、“反對(duì)”和“棄權(quán)”項(xiàng)，您分別在候選人姓名后面“選舉票數(shù)”欄內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)的票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果您在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為您擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。
6、授權(quán)委托書簽發(fā)日期：
授權(quán)委托書有效期限：
7、委托人簽名(或蓋章);委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。
證券代碼：002068 證券簡(jiǎn)稱：黑貓股份 公告編號(hào)：2021-050
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>
關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知的更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年9月30日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)2021-046)。經(jīng)核查，發(fā)現(xiàn)原通知公告文本中的“三、提案編碼”及“附件二：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書”有錯(cuò)誤，現(xiàn)對(duì)原有關(guān)信息更正如下：
三、提案編碼
更正前：
更正后：
附件二：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
更正前：
3、對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示
更正后：
3、對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示
4、累積投票方式，即股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用;議案1選舉非獨(dú)立董事6名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×6;議案2選舉獨(dú)立董事3名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3;議案3選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2。
5、累積投票制的選票不設(shè)“贊成”、“反對(duì)”和“棄權(quán)”項(xiàng)，您分別在候選人姓名后面“選舉票數(shù)”欄內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)的票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果您在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為您擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。
除上述內(nèi)容的更正外，原公告中的其它內(nèi)容不變，公司對(duì)上述更正給投資者 帶來的不便深表歉意。
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/strong>董事會(huì)
二〇二一年九月三十日
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